江苏哈工智能机器人股份有限公司2021年度陈述摘要

　　咱们详细审理了公司2021年度赢利分配预案，咱们以为：公司董事会在审议上述计划时表决程序契合有关法令、法规、标准性文件和《公司章程》的相关规则，上市公司兼并报表中可供股东分配的赢利为-206,850,473.67元，母公司可分配赢利为-352,819,254.66元，归纳考虑公司2022年度出产运营的实践需求，公司2021年度不派发现金盈利，不送红股，不以公积金转增股本的赢利分配计划。本次赢利分配预案是依据公司现在地点商场状况所作出的抉择，契合公司实践状况，与公司业绩成长性匹配，有利于公司往后稳定展开，契合有关规则和公司展开需求，有利于维护股东的长远利益。因而，咱们赞同本次赢利分配预案事项，并赞同提交公司2021年度股东大会审议。

　　本次赢利分配预案需求提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广阔出资者重视并留意出资危险。

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第三十七次会议抉择；

　　2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第十一届监事会第二十六次会议抉择；

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　依据公司事务展开需求，2022年度江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）及公司兼并报表范围内的子公司估计将与相关方哈工大机器人集团股份有限公司（以下简称“哈工大机器人集团”）及其部属企业产生日常相关买卖，估计金额不超越人民币7,736.10万元；公司及公司兼并报表范围内的子公司估计将与上海耀褡软件科技有限公司（以下简称“耀褡软件”）及其子公司产生日常相关买卖，估计金额不超越人民币200.00万元；公司及公司兼并报表范围内的子公司估计将与江苏哈工药机科技股份有限公司（以下简称“哈工药机”）产生日常相关买卖，估计金额不超越人民币200.00万元；公司及公司兼并报表范围内的子公司估计将与上海共哲机器人有限公司（以下简称“共哲机器人”）及其子公司产生日常相关买卖，估计金额不超越人民币1,100.00万元；公司及公司兼并报表范围内的子公司估计将与姑苏哈工凯尔机器人技能服务有限公司（以下简称“哈工凯尔”）产生日常相关买卖，估计金额不超越人民币3,600.00万元；公司及公司兼并报表范围内的子公司估计将与上海昇视唯盛科技有限公司（以下简称“昇视唯盛”）产生日常相关买卖，估计金额不超越人民币361.00万元。

　　公司2022年度日常相关买卖估计总金额不超越人民币13,197.10万元。

　　哈工智能于2022年4月13日举行第十一届董事会第三十七次会议，会议以7票拥护，0票对立，0票放弃，2票逃避审议经过《关于2022年度日常相关买卖估计的计划》，相关董事于振中先生、赵亮先生逃避表决，该计划尚须提交公司股东大会审议，公司独立董事对上述事项予以了事前认可，并宣布了赞同的独立定见。

　　（6）运营范围：科技效果的转化与工业化；机器人与自动化配备、自动化立体仓库及仓储物流设备、机械电子设备、大型自动化体系及出产线、锻压自动化配备、焊接自动化配备、轮胎出产自动化配备、海洋自动化配备、核电自动化配备、航空航天自动化配备、激光技能及配备、光电产品、公路地道及轨道交通归纳体系设备、修建智能化及机电工程设备、计算机软硬件、多媒体设备、医疗器械的研制、制作、设备、出售及相关技能转让、技能咨询、技能服务；企业形象策划；计算机图文规划；动漫规划；拍摄服务；工业规划；会议及展览展现服务；大型活动安排服务；承受托付从事企业商场调查；商场营销策划；企业营销策划；公共联系服务；劳保用品、熔喷布及塑料制品、日用口罩（非医用）出产；规划、制作、署理、发布广告事务；自有房子租借；货品进出口、技能进出口；从事房子修建工程、修建智能化工程、市政工程、园林绿化工程、通讯工程、钢结构工程、水暖工程的规划与施工；经销：修建材料、修建防水材料、3D 打印修建构件、工程机械设备、文教用品、办公用品、五金交电、仪器仪表、机电产品、日用百货、电子产品、劳保用品、熔喷布、塑料制品、日用口罩（非医用）、通讯设备及配件（不含卫星电视广播地上接纳设备）；机电设备设备（不含特种设备、电力设备）；企业办理咨询；商务信息咨询；科技信息咨询；物业办理。出资咨询；修建装饰装饰规划、施工；农业机械修理；承装（承修、承试）电力设备；通用航空运营。

　　（6）运营范围：一般项目：计算机软件科技、智能科技、网络科技、互联网科技、物联网科技领域内的技能服务、技能咨询、技能开发，自动化工程、弱电工程，计算机网络工程施工，数据处理服务，自有设备租借，云渠道服务，云软件服务，出售工业设备、工业机器人及其他配件、自动化传动设备、机械设备、计算机软硬件、电子产品、电子元器件，货品或技能进出口（国家制止或触及行政批阅的货品和技能进出口在外）。（除依法须经赞同的项目外，凭经营执照依法自主展开运营活动）

　　（6）运营范围：研制、制作、加工及出售：制药专用设备及出产线、食物专用设备及出产线、食物磨碎器、电子丈量仪器、光电一体化设备、自动化设备、电子产品、计算机软件，及其技能转让、技能咨询、技能服务；网上出售：食物磨碎器、光电一体化设备、电子元器件；自营和署理各类产品及技能的进出口事务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　（7）股权结构：公司是湖州大直工业出资合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖州大直”）的有限合伙人，哈工药机为湖州大直的参股公司，湖州大直持有哈工药机47.40%股权。

　　（6）运营范围：规划、出产、设备工业机器人、焊接机器人及其焊接设备设备（特种设备在外），工业机器人领域内技能服务、技能咨询、技能开发，出售自产产品、工业机器人及配件，从事货品及技能的进出口事务。【依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动】

　　（7）股权结构：公司全资子公司上海我耀机器人有限公司（以下简称“我耀机器人”）持有共哲机器人10%股权。

　　（2）居处：姑苏市相城区高铁新城青龙港路286号长三角世界研制社区发动区11#103室

　　（6）运营范围：答应项目：技能进出口；货品进出口（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以批阅效果为准）一般项目：智能机器人的研制；工业机器人出售；智能机器人出售；人工智能硬件出售；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推行；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息体系集成服务；智能操控体系集成；机械设备租借；软件出售；企业办理咨询；物业办理；专业保洁、清洗、消毒服务（除依法须经赞同的项目外，凭经营执照依法自主展开运营活动）

　　（6）运营范围：答应项目：货品进出口；技能进出口。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）一般项目：从事智能科技领域内的技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推行；翻译服务；数据处理服务；专业规划服务；软件开发；机械设备（除特种设备）、电子产品、计算机及其配件、计算机软件、通讯设备（除卫星广播电视地上接纳设备）的出售。（除依法须经赞同的项目外，凭经营执照依法自主展开运营活动）

　　公司现任副董事长于振中先生任哈工大机器人集团联席总裁，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》等相关规则，确认公司及公司兼并报表范围内的公司与哈工大机器人集团之间存在相相联系。于振中先生对公司及兼并报表范围内子公司与哈工大机器人集团及其部属企业之间的相关买卖事项须逃避表决。

　　我耀机器人为公司全资子公司，耀褡软件曾为我耀机器人的参股公司，公司现任副总经理高强先生曾任耀褡软件总经理，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》等相关规则，确认公司及公司兼并报表范围内的公司与耀褡软件及其子公司之间存在相相联系。

　　公司董事、总经理赵亮先生在哈工药机担任董事长兼总经理。依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》等相关规则，确认公司及公司兼并报表范围内的公司与哈工药机存在相相联系。赵亮先生对公司及兼并报表范围内子公司与哈工药机之间的相关买卖事项须逃避表决。

　　我耀机器人为公司全资子公司，共哲机器人、哈工凯尔为我耀机器人的参股公司，我耀机器人别离持有共哲机器人10%股权、哈工凯尔30%股权。公司从本质重于方式的视点判别，确认公司及公司兼并报表范围内的公司与共哲机器人及其子公司、哈工凯尔之间存在相相联系。

　　昇视唯盛为哈工智能的直接参股公司，公司从本质重于方式的视点判别，确认公司及公司兼并报表范围内的公司与昇视唯盛之间存在相相联系。

　　相关方哈工大机器人集团及其部属企业、耀褡软件及其子公司、哈工药机、共哲机器人及其子公司、哈工凯尔、昇视唯盛的财政状况和资信杰出，具有杰出的履约才能，估计不会给公司及公司兼并报表范围内的子公司构成丢失。

　　公司及公司兼并报表范围内的子公司将向哈工大机器人集团及其部属企业、耀褡软件及其子公司、哈工药机、共哲机器人及其子公司、哈工凯尔收购部分机器人相关产品与技能服务，买卖两边遵从公平、合理的准则，选用商场价确认买卖价格，不存在危害上市公司利益的景象。

　　公司及公司兼并报表范围内的子公司将向哈工大机器人集团及其部属企业、哈工药机、共哲机器人及其子公司、哈工凯尔、昇视唯盛出售机器人及周边设备，供给项目规划、设备调试、维护保养等劳务服务，买卖两边遵从公平、合理的准则，选用商场价确认买卖价格，不存在危害上市公司利益的景象。

　　在上述估计的日常相关买卖额度范围内，依据日常运营与上述相关方就各项 事务别离签订合同，并依照合同约好实行相关权力和职责。

　　公司与上述相关人之间进行的相关买卖，是买卖各方正常的出产运营所需，意图合理，批阅程序合法合规，定价公允，有利于公司机器人一站式计划渠道等事务的推行展开以及商场开辟，增强公司的继续运营才能，对公司的展开有积极影响，不存在危害公司和股东利益的景象，不会导致公司对相关方构成依靠，也未对公司独立运转带来不良影响。

　　依据公司供给的有关估计2022年度日常相关买卖的材料，咱们以为，估计2022年度日常相关买卖有利于公司事务的展开和继续展开，未对公司独立性构成晦气影响，不存在危害公司及非相关股东利益的景象。2022年度估计的日常相关买卖均为公司实践出产运营需求，估计的相关买卖额度合理，相关买卖定价遵从公平、揭露、公平准则，未对公司独立性构成晦气影响，不存在危害公司及非相关股东利益的景象。因而，咱们赞同将该计划提交第十一届董事会第三十七次会议审议。

　　2021年度，公司与相关方产生原材料、产品、劳务等买卖，上述买卖均为公司实践出产运营需求，契合公司需求，买卖事项均依照标准的程序进行了审议，不存在危害公司和中小股东利益。

　　2022年估计的日常相关买卖金额，是依据公司2022年度出产运营实践需求拟定的，有利于公司展开和继续展开需求。相关买卖定价遵从揭露、公平、公平的准则，不存在危害公司和整体股东利益的景象。公司董事会在表决上述相关买卖事项时，相关董事均依法逃避表决，本次相关买卖事项的审议、表决程序合法有用，契合有关法令法规和《公司章程》的有关规则，不存在危害公司和整体股东利益的景象。因而，咱们赞同公司估计2022年度日常相关买卖的事项，并赞同将该计划提交公司2021年度股东大会审议。

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第三十七次会议抉择；

　　2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第十一届监事会第二十六次会议抉择；

　　3、独立董事关于公司第十一届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可定见；

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日举行了第十一届董事会第三十七次会议，审议经过了《关于拟续聘2022年度管帐师事务所的计划》，公司拟续聘天衡管帐师事务所(特别一般合伙)（以下简称“天衡管帐师事务所”）为公司2022年度审计安排，聘期为一年，并提请股东大会授权公司办理层依据实践事务状况和商场行情抉择其作业酬劳，自公司股东大会审议经过之日起收效。现将详细状况公告如下：

　　天衡管帐师事务所具有履行证券相关事务资历，具有多年为上市公司供给审计服务的经历与才能，具有满意的独立性、专业担任才能、出资者维护才能，为公司出具的审计陈述客观、公平的反映了公司的财政状况、运营效果、现金流量及所有者权益状况。因而公司拟续聘天衡管帐师事务所为公司2022年度审计安排，聘期为一年，并提请股东大会授权公司办理层依据实践事务状况和商场行情抉择其作业酬劳，自公司股东大会审议经过之日起收效。

　　历史沿革：天衡管帐师事务所前身为始建于1985年的江苏管帐师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特别一般合伙管帐师事务所。

　　运营范围：检查企业管帐报表，出具审计陈述；验证企业本钱，出具验资陈述；处理企业兼并、分立、清算事宜中的审计事务，出具有关陈述；基本建设年度财政决算审计；署理记账，管帐咨询、税务咨询、办理咨询、管帐训练。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　事务(执业)资质：天衡管帐师事务所已获得江苏省财政厅颁布的《管帐师事务所执业证书》，是我国第一批获得证券期货相关事务资历和第一批获得金融企业审计资历的管帐师事务所之一。

　　到2021年底，天衡管帐师事务所合伙人80人，注册管帐师378人，签署过证券事务审计陈述的注册管帐师191人。

　　天衡管帐师事务所2021年度事务收入65,622.84万元，其间审计事务收入58,493.62万元、证券事务收入19,376.19万元。

　　天衡管帐师事务所2020年度为76家上市公司供给年报审计服务，客户首要集中于制作、电力、科学研究和技能服务、金融、房地产、文明、体育等多作业，具有公司地点作业审计事务经历。

　　2、出资者维护才能：到2021年底，天衡管帐师事务所已提取作业危险基金1,455.32万元，购买的作业稳妥累计补偿限额15,000万元，可以承当因审计失利导致的民事补偿职责。

　　天衡管帐师事务所（特别一般合伙）最近三年不存在执业行为在相关民事诉讼中承当民事职责的状况。

　　天衡管帐师事务所近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分0次、监督办理办法4次（警示函）、自律监管办法0次和纪律处分0次。6名从业人员近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分0次、监督办理办法3次和自律监管办法0次。

　　邱平，自1996年开端在天衡管帐师事务所执业，从事上市公司审计作业；1998年成为注册管帐师；自2017年开端为哈工智能供给审计服务；近三年签署上市公司审计陈述5家。触及的作业包含制作、技能服务、金融、房地产等多作业，具有公司地点作业审计事务经历。

　　张阳阳于2016年成为注册管帐师，2012年开端从事上市公司审计，2012年开端在天衡管帐师事务所执业，从2021年开端为本公司供给审计服务；近三年签署1家上市公司年报/内控审计陈述。触及的作业包含制作、技能服务、金融、房地产等多作业，具有公司地点作业审计事务经历。

　　汤加全，自1993年开端在天衡管帐师事务所执业，从事上市公司审计作业；1995年成为注册管帐师；自2017年开端为哈工智能供给审计服务；近三年签署上市公司审计陈述2家，近三年复核上市公司审计陈述11家。触及的作业包含制作、技能服务、金融、房地产等多作业，具有公司地点作业审计事务经历。

　　项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人近三年不存在因执业行为遭到刑事处分，遭到证监会及其派出安排、作业主管部分等的行政处分、监督办理办法，遭到证券买卖所、作业协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分的景象。

　　天衡管帐师事务所（特别一般合伙）及项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人可以在履行本项目审计作业时坚持独立性，不存在或许影响独立性的景象。

　　本期审计费用为人民币90万元，其间年报审计费用60万元，内控审计费用30万元。本期审计费用归纳考虑公司事务规划、地点作业、审计作业量归纳确认。

　　公司第十一届董事会审计委员会会议于2022年4月13日举行，审议经过了《关于拟续聘2022年度管帐师事务所的计划》。审计委员会对审计安排供给的材料进行审阅并进行专业判别，以为天衡管帐师事务地点独立性、专业担任才能、出资者维护才能、诚信状况等方面可以满意公司关于审计安排的要求，赞同续聘天衡管帐师事务所为公司2022年度审计安排。

　　经核对，天衡管帐师事务所具有履行证券相关事务资历，具有多年上市公司审计作业的丰厚经历和作业素质，可以较好满意公司建立健全内部操控以及财政审计作业的要求，其在担任公司审计安排期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公平的审计准则，公允合理地宣布审计定见。公司拟续聘天衡管帐师事务所为公司2022年度审计安排的决策程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规则，不存在危害公司及整体股东利益的景象。因而，咱们赞同公司《关于拟续聘2022年度管帐师事务所的计划》，并将该计划提交公司2021年度股东大会审议。

　　公司第十一届董事会第三十七次会议于2022年4月13日举行，以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过了《关于拟续聘2022年度管帐师事务所的计划》，续聘天衡管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2022年度审计安排，聘期为一年，并提请股东大会授权公司办理层依据实践事务状况和商场行情抉择其作业酬劳，自公司股东大会审议经过之日起收效。

　　公司第十一届监事会第二十六次会议于2022年4月13日举行，审议经过了《关于拟续聘2022年度管帐师事务所的计划》，经核对，天衡管帐师事务所（特别一般合伙）具有证券从业资历，该事务地点执业过程中坚持独立审计准则，能准时为公司出具各项专业陈述，陈述内容客观、公平。归纳考虑该所的审计质量与服务水平及收费状况，监事会赞同续聘天衡管帐师事务所（特别一般合伙）担任公司2022年度陈述的审计作业。

　　本次续聘管帐师事务所事项需求提交公司股东大会审议，并自公司2021年度股东大会审议经过之日起收效。

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第三十七次会议抉择；

　　2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第十一届监事会第二十六次会议抉择；

　　3、独立董事关于第十一届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可定见和独立定见；

　　5、拟聘任管帐师事务所经营执业证照，首要担任人和监管事务联系人信息和联系方式，拟担任详细审计事务的签字注册管帐师身份证件、执业证照和联系方式。